办事指南

阿根廷:足球中的反洗钱规则

点击量:   时间:2017-06-06 02:10:03

2月15日,阿根廷政府发布了一项防止洗钱的新规定因此,这个南美国家的团队必须以透明的方式全面提交和报告其财务收据阿根廷金融情报局(AFIU)是司法部下属的一个机构,已宣布采取措施强迫足球协会(AFA)和整个足球联盟(英超联赛)该国的第一部门B)必须报告其年度收入为13,730美元的金融活动,以避免洗钱阿根廷政府还表示,该措施旨在防止恐怖组织的洗钱和金融欺诈,因此足球俱乐部应该确定客户档案该措施不仅控制着足球俱乐部的运作,还适用于捐赠者,媒体,企业赞助商和政府官员此外,不遵守规则的团队和球员将被罚款 AFIU表示,国际组织表示,由于与商业活动,年轻球员的转移,使用兴奋剂有关的损害,体育正面临新的威胁和挑战 ,腐败,种族主义,违法行为,